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中国金融危机:警察关闭了国家最大的地下银行

2019-07-27 07:21:03 来源:工人日报

  

中国金融危机:警察关闭了国家最大的地下银行

Chinese Yuan
中国加大了对地下银行的打击力度。 图为:2015年11月12日,一名女子拍摄了她从中国浙江省杭州市一家银行退出的新100元钞票 照片 图片:REUTERS / Stringer

据周五 ,中国警方正在打击该国最大的浙江省地下银行,作为对流氓金融机构进行调查的一部分。 该国公安部表示,在警方关闭之前,该银行已经处理了价值约4100亿元人民币(640亿美元)的交易。

据报道,自去年9月开始调查以来,已有100名属于8个不同帮派的嫌疑人被捕。 警方官员告诉 ,这个团伙在一个名叫赵某一的头目中松散团结,后者曾在香港经营数十家空壳公司。 据新华社报道,该调查显示,警方官员分析了130万起可疑交易和3,000起银行账户。

由于经济疲软以及他们的投资在国外更安全,许多中国人试图将资金转移到海外。 这促成了地下运营,促进了货币兑换和资金转移,超过了北京规定的允许限额。

据“人民日报”周五报道,虽然没有关于地下银行业务规模有多大的官方数据,但自4月份以来,中国的打击行动已经发现了170起洗钱和未经批准的资金转移案件,价值超过8000亿元人民币(1774亿美元)。

“许多客户希望避免中国对外汇交易的严格监管。由于这一点,该团伙每天可以赚取超过5万元人民币(7,834美元),”一名被称为杨的帮派领导人告诉新华社记者。

据报道,最新案例强调,中国央行和外汇监管机构试图打击未经批准的资金外流,以保持货币供应稳定,降低国内利率以刺激经济增长。

据“人民日报”报道,周四,中国南方广东省的10家未经批准的银行遭到监管机构的破坏,这些银行负责非法交易的人民币516亿元(81亿美元)。


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(责任编辑:狐豪)
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